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塔吉克斯坦根据FATF的建议将加强对证券市场的控制

发布时间:2018-01-02 12:12:04来源:未知点击:

<p>为防止资助恐怖主义,塔吉克斯坦打算加强对证券市场的控制</p><p>政府编制的有关修订将根据特别组织的建议,制定“证券市场法”</p><p>塔吉克斯坦财政部有义务向国家安全委员会,内政部,检察官办公室,会计室和反腐败机构报告该国证券市场的可疑交易,包括现金,银行转账,证券,动产或不动产,价值超过50万索莫尼或外币等价的</p><p>根据塔吉克斯坦政府的建议,这些修正案计划被纳入“证券市场”法律</p><p>目前,该国议会下院的相关委员会和委员会正在审议拟议的增补草案,该国的Majlisi Namoyandagon Madzhlisi Oli的消息来源告诉美联社</p><p>这些修正案是根据洗钱问题金融行动特别工作组 - FATF(FATF-eng)的建议编写的</p><p> 2014年,特别组织将塔吉克斯坦排除在监测打击洗钱和打击资助恐怖主义的进程的国家名单之外,并将该共和国列入其立法完全符合该集团要求的国家名单</p><p> “这项决定的通过将改善塔吉克斯坦的投资环境,为该国的社会经济发展提供更多机会,”特别组织在向塔吉克斯坦国家银行发表的声明中表示</p><p>洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)是一个政府间组织,在打击洗钱和恐怖主义融资方面制定世界标准,并评估国家系统遵守这些标准的情况</p><p>目前,34个国家和两个国际组织是该组织的成员,20个组织和两个国家是观察员</p><p>塔吉克斯坦不是特别组织的成员,但它在欧亚打击洗钱和资助恐怖主义集团(EAG)的框架内与该组织合作,其成员国是白俄罗斯,印度,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯,塔吉克斯坦,